Pasangan malaysia-thailand di sebalik 'Syarikat Hantu' ditangkap di pintu masuk sempadan

By Blogger Hulu -

 


SONGKHLA — Bahagian Penindasan Jenayah Ekonomi (ECD) telah menangkap pasangan Malaysia-Thailand yang disyaki terlibat dalam skim pengubahan wang haram besar-besaran yang dikaitkan dengan operasi "Syarikat Hantu" di pos pemeriksaan sempadan Sadao.


- Penangkapan: Sepasang suami isteri Malaysia-Thailand,  Lim dan  Saowalak, telah ditangkap di pos pemeriksaan Imigresen Sadao pada 19 Disember kerana terlibat dalam skim pengubahan wang haram.


- Butiran Penipuan: Pasangan itu dikaitkan dengan penipuan yang melibatkan aplikasi palsu "Nicshare" dan "ComonApps," yang menjanjikan pulangan tinggi ke atas pelaburan dagangan saham. Penipuan tersebut menyebabkan kerugian melebihi 800 juta baht (RM105 juta).


- Skala Operasi: Operasi ini melibatkan warga Thai dan asing, dengan peredaran wang mencapai kira-kira 5 bilion baht (RM660 juta). Lebih daripada 50 waran tangkap telah dikeluarkan.


- Peranan:  Lim dan  Saowalak memainkan peranan penting dalam menukar dana yang diperoleh secara penipuan kepada mata wang digital dan terlibat dengan rangkaian "Syarikat Hantu", yang mencipta syarikat cengkerang untuk aktiviti haram.


- Pengakuan: Para suspek mengaku merekrut individu untuk menubuhkan syarikat sah bagi membuka akaun bank, yang kemudiannya dijual kepada orang lain. Rangkaian pelanggan mereka meliputi beberapa negara ASEAN.


- Tangkapan Berkaitan: Kes ini mengikuti tangkapan serupa baru-baru ini di Bangkok melibatkan pasangan Malaysia-Thai lain yang terlibat dalam pengubahan wang haram melalui laman web perjudian.


- Siasatan Berterusan: Pihak berkuasa sedang meneruskan usaha menjejak suspek tambahan dan memeriksa transaksi kewangan yang berkaitan.




Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Jadual Perjalanan Dan Tambang KTM Komuter Sektor Utara - Padang Rengas - Bukit Mertajam

By -
Image
KTMB Perkenal Laluan Padang Rengas – Bukit Mertajam PADANG RENGAS – Perkhidmatan komuter Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) hari ini memperkenalkan laluan baharu antara stesen Padang Rengas ke Bukit Mertajam, Pulau Pinang bermula 1 September 2016. Presiden KTMB, Datuk Sarbini Tijan berkata perkhidmatan itu yang telah bermula 2 September lepas bertujuan memberi kemudahan kepada orang ramai dengan menawarkan 22 perkhidmatan pergi dan balik setiap hari. "Kekerapan perkhidmatan tren adalah setiap 60 minit untuk waktu puncak iaitu di antara 5.30 pagi hingga 9 pagi dan 6 petang hingga 8 malam," katanya ketika berucap pada majlis perasmian perkhidmatan komuter utara itu yang disempurnakan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz. Beliau berkata sebelum ini pihaknya telah menawarkan tambang yang berpatutan dari stesen Taiping-Kamunting dengan RM1 bagi dewasa dan tambang maksimum bagi dewasa bernilai RM17.20 dari stesen Padan...
Read more

Majlis Raja-Raja isytihar Sultan Johor, Yang di-Pertuan Agong ke-17

By Blogger Hulu -
Image
Majlis Raja-Raja isytihar Sultan Johor, Yang di-Pertuan Agong ke-17 BACA seterusnya: https://pakdin.my/168988/ Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 yang diadakan di lstana Negara, hari ini bersetuju mengisytiharkan Sultan Johor Darul Ta'zim, Sultan lbrahim Sultan Iskandar menjadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17, selama tempoh lima tahun mulai dari tarikh 31 Januari 2024. Menerusi satu kenyataan, Penyimpan Mohor Besar Raja Raja, Tan Sri Syed Danial memaklumkan Majlis Raja-Raja juga bersetuju mengisytiharkan bahawa Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, telah dipilih menjadi Timbalan Yang di-Pertuan Agong, selama tempoh lima tahun mulai dari tarikh sama. Beliau berkata, mesyuarat yang berlangsung hari ini, telah dipengerusikan oleh Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin dan dihadiri semua raja-raja kecuali Raja Perlis dan Sultan Kelantan. "Menurut peruntukan Paragraf 3, Bahagian Pertama, Jadual Ketiga Perlembagaan, keputusan Majlis Raja-Raja ini telah di...
Read more

Racun perosak dalam makanan mengurangkan jumlah sperma

By Blogger Hulu -
Image
Racun perosak dalam makanan mengurangkan jumlah sperma  BACA seterusnnya di: https://pakdin.my/173628 Racun perosak yang digunakan di rumah, taman dan rumput kita dan disembur pada makanan yang kita makan menyumbang kepada penurunan dramatik dalam bilangan sperma dalam kalangan lelaki di seluruh dunia, menurut analisis kajian baharu sejak 50 tahun lalu. "Sepanjang 50 tahun, kepekatan sperma telah jatuh kira-kira 50% di seluruh dunia," kata pengarang kajian kanan Melissa Perry, dekan Kolej Kesihatan Awam di Universiti George Mason di Fairfax, Virginia. "Apa yang tidak diketahui ialah pelakunya," kata Perry. "Walaupun mungkin terdapat banyak lagi punca yang menyumbang, kajian kami menunjukkan perkaitan yang kuat antara dua racun serangga biasa - organofosfat dan N-metil karbamat - dan penurunan kepekatan sperma." Racun perosak yang digunakan secara meluas Salah satu sebatian yang paling kerap digunakan di dunia, organofosfat adalah komponen utama gas saraf, ...
Read more